香港銀行開戶新動(dòng)態(tài) 香港銀行業(yè)嚴(yán)審內(nèi)地豪客背景

導(dǎo)讀：據(jù)登尼特企業(yè)孵化器獲悉，在港的國(guó)際財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，尤其瑞士的私人銀行，一向有保密的傳統(tǒng)，但現(xiàn)在，他們正在加緊對(duì)潛在中國(guó)客戶的背景審查，特別是那些有重要關(guān)系的客戶。請(qǐng)看相關(guān)報(bào)道。

熟悉情況的業(yè)內(nèi)人士向《南華早報(bào)》表示，因?yàn)楸尘皩彶榧泳o，越來越多的內(nèi)地富人無法在香港的私人銀行分行開立離岸戶口。他們表示，審查的是來來客戶的收入來源和關(guān)系網(wǎng)。

約2.2萬名地址在內(nèi)地或香港的離岸客戶，以及1.6萬名臺(tái)灣客戶的資料曾經(jīng)外泄。此后銀行提高了警惕。

一名不愿具名的金融業(yè)內(nèi)消息人士舉了一個(gè)案子做例子，一名內(nèi)地客戶未能在隆奧銀行開立離岸戶口。后者是古老的瑞士私人銀行之一，總部在日內(nèi)瓦。銀行的內(nèi)控規(guī)章職員要求這名客戶提供更多資料，說明他的收入來源和其他關(guān)系。消息人士稱，該名客戶決定不在這家銀行開立戶口口。

其中一名消息人士稱:“審查客戶背景并不是什么新東西口有自己的做法，要求在批準(zhǔn)建立戶口之間審查客戶的背景。“但現(xiàn)在他們都非常認(rèn)真。”

消息人士稱，瑞士幾家的銀行，包括瑞信和瑞銀中的合規(guī)檢查職員也加強(qiáng)了與前線的同事一一客戶經(jīng)理或客戶關(guān)系經(jīng)理一一的合作，檢查來自中國(guó)內(nèi)地的新客戶的背景。

Hugo Williamson是英國(guó)風(fēng)險(xiǎn)顧問公司Risk Resolution Group的總經(jīng)理。他表示，香港反洗錢和“了解你的客戶”的規(guī)定已經(jīng)變得更加嚴(yán)格。
 

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