墨西哥SOFOM金融牌照申請(qǐng)介紹

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墨西哥簡介：墨西哥合眾國（西班牙語：Los Estados Unidos Mexicanos），簡稱墨西哥，是北美洲的一個(gè)聯(lián)邦共和制國家，北部同美國接壤，南側(cè)和西側(cè)濱臨太平洋，東南瀕臨加勒比海，與伯利茲、危地馬拉接壤，東部則為墨西哥灣。 墨西哥是一個(gè)自由市場經(jīng)濟(jì)體，擁有現(xiàn)代化的工業(yè)與農(nóng)業(yè)。1994年北美自由貿(mào)易區(qū)正式建立后，墨西哥與美國的貿(mào)易和投資往來增加很快，極大地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民收入提高。

墨西哥臨近美國，引用美國的金融體系，擁有完善的銀行法規(guī)。近年來，隨著墨西哥政府不斷改善外資金融投資者準(zhǔn)入的條件，逐步取消與SOFOM資本有關(guān)的限制條件，不斷促進(jìn)外國對(duì)其投資，為墨西哥金融市場注入活水。SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple)：中文為多功能金融公司。可進(jìn)行融資，保理，貸款，發(fā)行 信貸，數(shù)字貨幣兌換等業(yè)務(wù)。

SOFOM的類型：
不受監(jiān)管的 SOFOM (Unregulated SOFOM)：后綴為 SOFOM E.N.R.。此形式為多數(shù)投資者的選擇。此類持牌機(jī)構(gòu)面臨的監(jiān)管較少，僅需要滿足反恐反洗錢等普通合規(guī)事項(xiàng)即可。此外，不受監(jiān)管的SOFOM無最低資本要求。但一般建議最低資本為25萬美金注冊(cè)資本到位，且需要向客戶和投資者披露，并在章程中體現(xiàn)。

受監(jiān)管的 SOFOM (Regulated SOFOM)：后綴為 SOFOM E.R.。如果控股股東是其他金融機(jī)構(gòu)或信貸機(jī)構(gòu)，且要從事金融業(yè)務(wù)，就需要受到墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)(CNBV)監(jiān)管，稱之為受監(jiān)管的 SOFOM。此類持牌公司后續(xù)可以申請(qǐng)全銀行牌照。

SOFOM E.N.R 設(shè)立條件
1.需注冊(cè)1家墨西哥公司（建議為 Sociedad Anónima）；
2.需設(shè)立特殊金融業(yè)務(wù)章程，并獲批；
3.注冊(cè)資本：建議至少 25 萬美金，需實(shí)繳；
4.股東：至少 2 名股東; 可以是個(gè)人股東，也可以是公司股東；
5.董事：至少 2 名董事，其中要求必須 1 名墨西哥當(dāng)?shù)胤ㄈ舜恚?br /> 6.注冊(cè)地址：需要提供一個(gè)當(dāng)?shù)赜行ё?cè)地址。

墨西哥是拉美經(jīng)濟(jì)大國，《美墨加協(xié)定》（原北美自由貿(mào)易區(qū)）成員，世界最開放的經(jīng)濟(jì)體之一，同45個(gè)國家簽署了自貿(mào)協(xié)定。如需進(jìn)一步了解，請(qǐng)致電：852-27826888（香港）；0755-82143410（中國）；或QQ：2355725105。也可登錄登尼特集團(tuán)網(wǎng)www.all4designllc.com查看更多資訊。登尼特集團(tuán)更是歡迎各位商家隨時(shí)來訪本公司：中國廣東省深圳市羅湖區(qū)東門南路2020號(hào)太陽島大廈16樓全層。

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