盡職調(diào)查報(bào)告專業(yè)服務(wù)

在全球化、信息化的商業(yè)活動(dòng)中，相關(guān)個(gè)人或機(jī)構(gòu)為了解并掌握交易對(duì)手的商業(yè)情報(bào)或相關(guān)情況，其中一方會(huì)委托專業(yè)盡職的中介機(jī)構(gòu)對(duì)另一方的公司背景、歷史數(shù)據(jù)、文案文檔、管理人員的背景、標(biāo)的的實(shí)際價(jià)值、市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)深入的核實(shí)和調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。這個(gè)過(guò)程就是盡職調(diào)查。登尼特專業(yè)提供盡職調(diào)查報(bào)告、盡職調(diào)查方案、盡職調(diào)查清單、盡職調(diào)查合同等一系列盡職調(diào)查業(yè)務(wù)服務(wù)。

什么是盡職調(diào)查
盡職調(diào)查(Due Diligence Investigation)又稱謹(jǐn)慎性調(diào)查，一般是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對(duì)目標(biāo)企業(yè)一切與本次投資有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、資料分析的一系列活動(dòng)。它是投資方或并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的背景、財(cái)務(wù)、營(yíng)業(yè)等進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查,并以書面或口頭形式報(bào)告調(diào)查結(jié)果。

盡職調(diào)查有多種形式，商務(wù)盡職調(diào)查、法務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)稅盡職調(diào)查、信用盡職調(diào)查、個(gè)人背景盡職調(diào)查等等。按不同機(jī)構(gòu)分類還可以是銀行盡職調(diào)查、企業(yè)盡職調(diào)查、政府部門盡職調(diào)查。比如： 由G20國(guó)倡導(dǎo)的CRS(CRS是各國(guó)和各地區(qū)居于同一標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)共同申報(bào)準(zhǔn)則)這個(gè)準(zhǔn)則下,金融機(jī)構(gòu)將通過(guò)盡職調(diào)查來(lái)識(shí)別另一國(guó)稅收居民個(gè)人或企業(yè)的銀行賬戶情況.據(jù)了解,經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布了金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換(AEOI),中間會(huì)涉及到許多盡職調(diào)查的環(huán)節(jié)。

盡職調(diào)查目的是什么
盡職調(diào)查一般是投資方委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查，是投資方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的其中一步。在投資活動(dòng)中，目標(biāo)企業(yè)和投資者擁有的信息時(shí)不對(duì)稱的，在投資前進(jìn)行盡職調(diào)查的根本目的是避免因信息不對(duì)稱帶來(lái)的重大交易風(fēng)險(xiǎn)，盡職調(diào)查是投資方與目標(biāo)企業(yè)的一張“生存網(wǎng)”。一旦通過(guò)盡職調(diào)查明確了存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和法律問(wèn)題，買賣雙方便可以就相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和義務(wù)應(yīng)由哪方承擔(dān)進(jìn)行談判，同時(shí)投資者可以決定在何種條件下繼續(xù)進(jìn)行投資活動(dòng)。

盡職調(diào)查的作用和意義
1、減低風(fēng)險(xiǎn)，如有較大投資，盡職調(diào)查報(bào)告可以幫助投資者做出抉擇，花小錢，救大錢。
2、及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，有利營(yíng)銷決策。
3、掌握對(duì)方想法，有利談判。
4、登尼特特別擅長(zhǎng)于離岸盡職調(diào)查，尤其是離岸項(xiàng)目投資前的評(píng)估，登尼特已經(jīng)有了許多案例。

盡職調(diào)查要點(diǎn)有哪些
盡職調(diào)查主要是在投資、收購(gòu)并購(gòu)、企業(yè)上市等資本運(yùn)作活動(dòng)時(shí)進(jìn)行，是投融資過(guò)程中不可或缺的重要部分，它直接影響到投融行為的成敗。比如，銀行要放貸給一家企業(yè)，要對(duì)其進(jìn)行必要的盡職調(diào)查；天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等投資機(jī)構(gòu)投資一家企業(yè)，也要其做完善的盡職調(diào)查；并購(gòu)方企業(yè)要整合被并購(gòu)方企業(yè)，更要對(duì)目標(biāo)企業(yè)做深刻的盡職調(diào)查；企業(yè)上市發(fā)行時(shí)，也會(huì)需要事先進(jìn)行盡職調(diào)查，以初步了解是否具備上市的條件。

除了要清楚以上需要盡職調(diào)查的情況，盡職調(diào)查的要點(diǎn)還包括調(diào)查對(duì)象。盡職調(diào)查一般是投資者或并購(gòu)方做的，主要對(duì)象為：1、融資者；2、融資企業(yè)；3、融資項(xiàng)目；4、被并購(gòu)企業(yè)。

盡職調(diào)查業(yè)務(wù)清單
1、商務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：商業(yè)情報(bào)盡職調(diào)查、合同條款執(zhí)行調(diào)查、主體公司物業(yè)調(diào)查，實(shí)地辦公場(chǎng)所調(diào)查，股票價(jià)值調(diào)查，股權(quán)轉(zhuǎn)讓調(diào)查。
2、法務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：股票上市盡職調(diào)查，企業(yè)并購(gòu)盡職調(diào)查，環(huán)境破壞程度調(diào)查，物業(yè)損壞調(diào)查。
3、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：財(cái)稅政策分析，異國(guó)財(cái)稅調(diào)研，債務(wù)償還能力調(diào)查、企業(yè)盈虧平衡點(diǎn)調(diào)查，財(cái)務(wù)真實(shí)性調(diào)查。
4、稅務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：稅務(wù)調(diào)查，個(gè)人稅務(wù)分析、個(gè)人報(bào)稅調(diào)查, CRS調(diào)查報(bào)告，CRS對(duì)個(gè)人稅務(wù)調(diào)研。
5、信用盡職調(diào)查報(bào)告：個(gè)人信用調(diào)查，個(gè)人償還能力調(diào)查、股東董事背景調(diào)查，股東董事背景調(diào)查。
6、資產(chǎn)盡職調(diào)查報(bào)告：物業(yè)調(diào)查，破產(chǎn)調(diào)查，車輛調(diào)查，上市公司持股調(diào)查，銀行針對(duì)涉稅賬戶所做的盡職調(diào)查。
7、個(gè)人背景調(diào)查報(bào)告：個(gè)人學(xué)歷調(diào)查、個(gè)人工作經(jīng)歷調(diào)查、個(gè)人家庭狀況調(diào)查、個(gè)人股權(quán)或債權(quán)調(diào)查。
8、市場(chǎng)盡職調(diào)查報(bào)告：企業(yè)知名度調(diào)查，品牌認(rèn)可度調(diào)查，客戶滿意度調(diào)查，產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)查。
9、盡職調(diào)查還可以分為公開(kāi)與不公開(kāi)，在岸與離岸盡職調(diào)查等等。

登尼特擅長(zhǎng)IT盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查、公司盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、項(xiàng)目盡職調(diào)查、律師盡職調(diào)查、投資盡職調(diào)查、并購(gòu)盡職調(diào)查、收購(gòu)盡職調(diào)查、銀行盡職調(diào)查、客戶盡職調(diào)查、房地產(chǎn)盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查報(bào)告、審計(jì)盡職調(diào)查、知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查、人力資源盡職調(diào)查、資產(chǎn)盡職調(diào)查、上市盡職調(diào)查、融資盡職調(diào)查、基金盡職調(diào)查、貸款盡職調(diào)查、金融盡職調(diào)查、賬戶盡職調(diào)查、管理盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查、證券盡職調(diào)查、行業(yè)盡職調(diào)查、員工盡職調(diào)查、開(kāi)戶盡職調(diào)查等。

盡職調(diào)查怎么做
如何做盡職調(diào)查呢？盡職調(diào)查可以公開(kāi)進(jìn)行，也可以秘密進(jìn)行。目前，登尼特采用的是公開(kāi)和不公開(kāi)兩種方式相結(jié)合的模式。調(diào)查的對(duì)象可以是人，也可以是物。登尼特盡職調(diào)查也可以對(duì)某一個(gè)特點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行分析。委托登尼特做盡職調(diào)查只需要提供以下資料：
1、委托人的身份證明文件和委托機(jī)構(gòu)相關(guān)資料。
2、委托人需要提供調(diào)查標(biāo)的、路徑和意圖。
3、提供被調(diào)查人或企業(yè)的一切已經(jīng)獲知的線索，包括現(xiàn)有資料、文字、圖片、錄音、信息、相關(guān)文本、聯(lián)系方式，方便跟進(jìn)。

盡職調(diào)查的專業(yè)機(jī)構(gòu)與專業(yè)操守
1、盡職調(diào)查一般按照專業(yè)操守，由專業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行。
2、登尼特具有專業(yè)律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、財(cái)務(wù)分析師以及專業(yè)調(diào)查人員，他們將按照專業(yè)指引進(jìn)行盡職調(diào)查工作。
3、在盡職調(diào)查全過(guò)程中堅(jiān)守保密原則，在未經(jīng)授權(quán)之下，不允許把商機(jī)機(jī)密透露給第三方。
4、調(diào)查對(duì)象需要準(zhǔn)確，提供資料和數(shù)據(jù)真實(shí)無(wú)訛。
5、盡職調(diào)查不管知會(huì)標(biāo)的與否，都在合情、合理、合法的環(huán)境下進(jìn)行，不能觸發(fā)當(dāng)?shù)氐碾[私條例和相關(guān)法律法規(guī)。
6、涉及超出登尼特企業(yè)能力范圍的，登尼特將委托專業(yè)第三方繼續(xù)相關(guān)盡職調(diào)查工作。

盡職調(diào)查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、收費(fèi)可以按照不同方式來(lái)制定，登尼特盡職調(diào)查收費(fèi)分三個(gè)檔次，簡(jiǎn)單調(diào)查：5000-50000元人民幣；盡職調(diào)查：50000-500000元人民幣；專項(xiàng)盡職調(diào)查：500000元人民幣以上。
2、、報(bào)價(jià)參數(shù)：按照調(diào)查范圍、內(nèi)容、難易度進(jìn)行報(bào)價(jià)；根據(jù)調(diào)查時(shí)間、路程和工作量進(jìn)行報(bào)價(jià)；根據(jù)專項(xiàng)價(jià)值高低進(jìn)行報(bào)價(jià)。

盡職調(diào)查的服務(wù)流程
登尼特盡職調(diào)查的服務(wù)流程: 簽署保密協(xié)議=》提交調(diào)查標(biāo)的相關(guān)資料=》雙方洽談并確定調(diào)查標(biāo)的、模式和內(nèi)容=》簽署委托協(xié)議=》支付款項(xiàng)=》進(jìn)入調(diào)查程序=》編寫盡職調(diào)查報(bào)告書=》交收并提交報(bào)告。

登尼特除了提供盡職調(diào)查服務(wù)之外，還提供各種方案策劃，投融顧問(wèn)咨詢服務(wù)，歡迎隨時(shí)訪問(wèn)登尼特集團(tuán)網(wǎng)站www.all4designllc.com , www.hk-company.com，或撥打深圳熱線：86-755-82143181，86-755-82143189；香港熱線：852-2783-7688；馬來(lái)西亞熱線：603-21100289，或親臨香港九龍佐敦彌敦道208-212號(hào)四海大廈7樓702-703室，深圳羅湖區(qū)東門南路太陽(yáng)島大廈16樓，作進(jìn)一步查詢。

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